Årsstämma 2024

Beslut vid årsstämma i Volati AB (publ)

Datum: 25 april 2024

Vid årsstämman i Volati AB (publ) i dag den 25 april 2024 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2023 och beslutades om bl.a. vinstutdelningar om 1,90 kronor per stamaktie och 40,00 kronor per preferensaktie, omval av Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Christina Tillman, Anna-Karin Celsing, Magnus Sundström och Maria Edsman som styrelseledamöter, samt nyval av KPMG AB som revisor. Årsstämman beslutade även om återköps-, överlåtelse- och emissionsbemyndiganden för styrelsen. Vidare beslutades om ett teckningsoptionsprogram i Volati AB genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna och om ett teckningsoptionsprogram i dotterbolaget Salix Group AB genom en riktad emission av teckningsoptioner.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 1,90 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för vinstutdelning på stamaktier är den 29 april 2024 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 3 maj 2024.

Vidare fattade årsstämman beslut om vinstutdelning om 40,00 kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med 10,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 5 maj 2024, 5 augusti 2024, 5 november 2024 och 5 februari 2025, eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Christina Tillman, Anna-Karin Celsing, Magnus Sundström och Maria Edsman omvaldes till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Patrik Wahlén omvaldes som styrelseordförande för samma period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamot som är anställd av bolaget. Därutöver beslutades att 75 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att det avser att låta Helena Nilsson vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna stamaktier och preferensaktier. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga ägare av stamaktier, i enlighet med förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av preferens aktier eller i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare. Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att uppnå flexibilitet beträffande bolagets egna kapital och därigenom möjliggöra en optimerad kapitalstruktur eller, beträffande förvärv av egna preferensaktier, möjliggöra användande av preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser. Det maximala antalet aktier som får förvärvas uppgår till det antal aktier som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av respektive aktieslag i bolaget.

Bemyndigande om överlåtelser av egna preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelser av egna preferensaktier. Överlåtelse av egna preferensaktier får ske på Nasdaq Stockholm och på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse av egna preferensaktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris per preferensaktie som inte understiger vad som är marknadsmässigt, innebärande att en marknadsmässig rabatt i förhållande till preferensaktiens börskurs får tillämpas. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska vara att möjliggöra för bolaget att använda egna preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

Bemyndigande om nyemission av preferensaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 320 754 preferensaktier (motsvarande cirka 20 procent av det nuvarande antalet utgivna preferensaktier) med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och att aktierna, utöver att betalas i pengar, får betalas med apportegendom, genom kvittning eller med villkor som anges i 2 kap. 5 § andra stycket aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara, att nyemissioner ska kunna ske för att möjliggöra för bolaget att använda preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

Beslut om teckningsoptionsprogram i Volati AB genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna

Årsstämman beslutade att införa ett teckningsoptionsprogram enligt vilket bolaget erbjuder vissa nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner av serie 2024/2028 i bolaget. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under tiden från och med den 25 april 2028 till och med den 25 maj 2028 teckna en ny stamaktie i Volati. Den framtida lösenkursen för stamaktie baserat på teckningsoption uppgår till 148,75 kronor per stamaktie. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma totalt fyra personer: Volatis verkställande direktör och Volatis CFO samt ytterligare två vidtalade nyckelpersoner inom koncernen. Beslutet innebär att Volati inför ett teckningsoptionsprogram genom en emission av högst 343 137 teckningsoptioner av serie 2024/2028 för vidare överlåtelse till marknadsvärde till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet. Om samtliga 343 137 teckningsoptioner av serie 2024/2028 utnyttjas för teckning av 343 137 nya aktier, uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,42 procent av aktierna och 0,43 procent av rösterna i Volati (beräknat på nuvarande antal stamaktier och preferensaktier i Volati).

Beslut om godkännande av teckningsoptionsprogram i Salix Group AB genom en riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att godkänna att dotterbolaget Salix Group AB beslutar om att införa ett teckningsoptionsprogram enligt vilket bolaget erbjuder vissa nyckelpersoner inom Salix Group-koncernen att teckna teckningsoptioner av serie 2024/2028 i Salix Group AB. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under tiden från och med 25 april 2028 till och med 25 maj 2028 teckna en (1) ny aktie i Salix Group AB. Den framtida lösenkursen för ny aktie baserat på teckningsoption uppgår till 40,87 kronor per ny aktie. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma totalt tre vidtalade nyckelpersoner i Salix Group AB. Beslutet innebär att Salix Group AB inför ett teckningsoptionsprogram genom en emission av högst 241 692 teckningsoptioner av serie 2024/2028 till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet. Om samtliga 241 692 teckningsoptioner av serie 2024/2028 utnyttjas för teckning av 241 692 nya aktier, uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,24 procent i Salix Group AB (beräknat på nuvarande antal aktier i Salix Group AB).

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

• Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
• Att den instruktion för att utse valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska gälla tillsvidare.
• Att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.
• Att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman den 25 juni 2020 i enlighet med styrelsens förslag ska antas på nytt i oförändrad form.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.volati.se.

Stämmohandlingar